TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
Mostecká 3700/24, 586 01 Jihlava
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
se sídlem Jihlava, Mostecká 3700/24, IČO: 25505611
představenstvo společnosti svolává v souladu s ustanovením § 8 stanov společnosti
na den 22. 6. 2022
řádnou valnou hromadu společnosti
Valná hromada se koná v sídle společnosti, Mostecká 3700/24, Jihlava v 8:00 hod
Prezentace akcionářů: od 7:45 hod.
Program:
Návrh na složení orgánů Valné hromady:
Předsedající: Ing. Vojtěch Prchal
Zapisovatel: Marek Simbartl
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Varhaník
Ověřovatel zápisu: zvolen na místě
Osoba pověřená sčítáním hlasů: Marek Simbartl
Vyjádření představenstva k tomuto bodu programu:
Představenstvo doporučuje valné hromadě předložený návrh na složení orgánů valné hromady schválit.
Vyjádření představenstva:
Představenstvo v souladu se zákonem o korporacích zpracovává zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za příslušný hospodářský rok, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá je akcionářům. Uvedené zprávy jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2021. Usnesení k tomuto bodu programu se nepředpokládá.
Vyjádření představenstva: Dozorčí rada seznámí valnou hromadu s přezkoumáním řádné účetní závěrky a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku, s přezkoumáním zprávy o vztazích podá informaci o své činnosti. Usnesení k tomuto bodu programu se nepředpokládá.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021.
Odůvodnění:
Předkládaná účetní závěrka byla zpracovaná v souladu s právními předpisy, přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení. Účetní závěrka je obsažena ve zveřejněné výroční zprávě za rok 2021.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje, aby ztráta společnosti za rok 2021 ve výši 1 882 203,57 Kč byla zaúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let.
Odůvodnění:
Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat řádnou účetní závěrku podle ZOK a stanov společnosti ji předkládat valné hromadě ke schválení. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejich hospodaření. Návrh představenstva na úhradu ztráty odpovídá účetním standardům.
Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí a schvaluje tu skutečnost, že statutárnímu městu Jihlava byla odeslána žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 600 000 Kč, bere na vědomí rozhodnutí na základě usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Jihlavy a pověřuje představenstvo, v případě odsouhlasení Smlouvy o poskytnutí příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti na jeho 28. zasedání ZM, aby tento příplatek přijalo a Smlouvu podepsalo.
Odůvodnění:
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. je obchodní společností s majoritním majetkovým podílem Statutárního města Jihlava. I přes realizaci úsporných opatření (snížení počtu personálu, zkvalitnění energetického managementu, investice do inteligentního elektro úsporného řídícího systému přetlakové haly, ve všech halách snížení teploty vytápění o 2 °C) a dalších kroků vedoucích k navýšení využitelnosti areálu a tím zvýšení celkových příjmů se společnost, kvůli pandemii Covid-19 a letošnímu skokovému navýšení cen energií o cca 600 000 Kč / rok, dostala do složité a obtížně řešitelné finanční situace. Valná hromada tedy schvaluje a pověřuje představenstvo společnosti k podpisu Smlouvy o poskytnutí příplatku akcionáře ve výši 600 000 Kč mimo základní kapitál společnosti a tím jeho přijetí.
Materiály pro jednání valné hromady, jsou k nahlédnutí v pracovní dny v době 08:00 – 15:00 hodin v sídle společnosti. Zaslání kopií materiálů je možno si vyžádat v sídle společnosti.
V souladu se stanovami společnosti § 9, má každý akcionář právo se účastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím jím zmocněného zástupce.
Fyzická osoba musí pro svého zástupce vydat plnou moc, na které bude podpis akcionáře úředně ověřen. Zástupce musí prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti.
Právnická osoba se účastní jednání prostřednictvím svého statutárního orgánu, který se prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií a průkazem totožnosti.
V případě, že právnickou osobu zastupuje třetí osoba, je tato osoba povinna předložit plnou moc udělenou statutárním orgánem zastupovaného s ověřeným podpisem statutárního orgánu.
V Jihlavě dne 20. 5. 2022
předseda představenstva
Ing. Vojtěch Prchal, v.r.
© 2022 TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s., Kontaktovat webmastera, Pozvánka na VH, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO